爱游戏:300台手机同时收款,7个月资金流水近7亿

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300手机同时收款详情介绍

6月5日消息,据人民网报道,近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

2018年12月底,乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额高达2.5亿元,交易笔数达1.7万多笔。

乐清警方发现这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制,非法网站无法接入。一些“第四方支付”平台应运而生。“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,为赌博、私彩等非法经营提供资金支付结算通道。

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第四方支付平台通过不断更新二维码,为博彩网站提供收付款服务。

它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

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